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临沂机械公司非法吸收人民存款 涉案金额共计3.2亿元!
发布时间:2020-09-21 已被阅读:532次 

临沂一机械公司非法吸收公众存款涉案金额达3.2亿元!

经审理,法院认为,被告单位临沂机械有限公司违反国家金融治理和执法规定,未经国家有关部门批准,扰乱金融秩序,以高利息非法吸收人民存款为诱饵,构成非法吸收人民存款罪。被告人马某某作为单位的直接上级,应当依法追究被告单位和被告人马某某的刑事责任。马某卷到案后如实供述自己的犯罪事实,可以从轻处罚;本案部门受害者体谅马某娟的行为,可酌情从轻处罚。根据上述量刑情节和被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度、认罪态度和悔改表现,本院作出上述判决。

案例详情

凯里临沂法院审结一起非法吸收人民存款案。被告单位临沂机械公司因非法吸收人民存款被判处罚金50万元;被告人马某娟(公司法定代表人)因非法吸收他人存款被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币20万元。

自2006年以来,由于公司现金流紧张,马某娟和公司其他两名股东决定动员员工及其亲友在公司存款以缓解财务压力,并同意向他们支付8%至1/2的年利率。员工,亲戚朋友存钱后把这个消息告诉了亲戚朋友。这些人认为在这里存放在一家经营多年的实体公司是安全的,所以他们通过现金或银行转账的方式存放在公司。公司违反国家金融治理执法规定,未经有关部门依法批准,吸收亲友、员工及不明人士存款。

事件发生后,公司非法吸收个人存款2970余笔,涉及560余人,涉及金额共计3.2亿元。前期返还2.87亿,事件停止,另有3680万未支付。

袁泉:临沭法院

直至2019年7月,公司因规划不周、亏损严重无力偿还人民存款。

法庭听证

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